Agecontrol s.p.a. è la società interamente pubblica incaricata di svolgere i controlli in ambito agroalimentare, compresi quelli relativi ai prodotti ortofrutticoli freschi, anche al fine del contrasto alle frodi nelle…
La Guardia di Finanza di Macerata ha concluso un’articolata indagine nel settore dei bonus edilizi, scoprendo un sistema illecito che ha portato alla creazione e alla cessione di crediti d’imposta…
In Campania gli episodi di cybercrime contro le aziende in 4 anni sono cresciuti del 29,2 per cento quasi in linea con la media dell’intero Mezzogiorno che si attesta al…
Dove dovrebbero nascere opportunità, affondano le radici del malaffare. I fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pilastro economico della rinascita italiana post-pandemica, si confermano terreno fertile non solo…
(AGENPARL) – Roma, 29 Luglio 2025 (AGENPARL) – Tue 29 July 2025 COMUNICATO STAMPARINNOVATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE MARCHE E GUARDIA DI FINANZA PER IL CONTRASTO ALLE FRODI CONNESSE…
È ancora allarme sul fronte delle frodi legate ai bonus edilizi. L’Agenzia delle Entrate parla di quasi mezzo miliardi di crediti di imposta bloccati nel 2025. Nel mirino le ristrutturazioni…
Nel corso del 2024, il panorama delle frodi finanziarie ha mostrato un cambiamento significativo. Anche se il numero totale di truffe è leggermente diminuito, gli importi coinvolti sono aumentati, con…
La Banca d’Italia e l’Ivass hanno pubblicato una nuova comunicazione contenente aggiornamenti operativi per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari in materia di garanzie finanziarie. Il documento si propone di…
Nel 2024 l’importo medio frodato supera i 4.800 euro, con un incremento del 3,2%. Nel nostro Paese le frodi creditizie da furto d’identità causano un danno complessivo annuo di quasi…
Banche & Finanziarie Credito 15 Luglio 2025 Le frodi creditizie basate sul furto di identità continuano a rappresentare una minaccia in evoluzione, specie nei business prosperi e in crescita come…
Opportunità unica partecipa alle aste immobiliari. L’ultima ricerca Trend Micro rivela come i cybercriminali utilizzino piattaforme e strumenti basati sull’intelligenza artificiale per lanciare attacchi pronti all’uso Gli strumenti di intelligenza…
Le frodi creditizie basate sul furto di identità occupano un capitolo importante nell’Osservatorio Crif 2024. Infatti rappresentano una minaccia in continua evoluzione nel mondo finanziario, con un impatto significativo nel…
Secondo un report del Centro studi di Unimpresa, questa impennata riflette un rafforzamento delle indagini da parte delle procure contabili, che hanno avviato 271 giudizi di responsabilità, il numero più…
È stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra il Ministero della Cultura e la Guardia di Finanza, che regola le attività congiunte di controllo e vigilanza, in particolare sul tax credit…
Nel 2024 il mercato europeo delle auto usate ha toccato quota 635 miliardi di euro. Peccato che secondo carVertical quasi il 5% dei mezzi di seconda mano nel Vecchio Continente…
CHIETI. Dalle frodi per 72 milioni di euro scoperte nel settore della spesa pubblica ai 70 evasori totali scovati nella lotta all’economia sommersa, passando per le 114 persone denunciate per…
Cronaca / Opportunità uniche acquisto in asta ribassi fino al 70% Lecco città Mercoledì 25 Giugno 2025 Presentato il bilancio dell’attività in Provincia di Lecco. Chiesto il sequestro di oltre…
In occasione del 251° anniversario della fondazione della guardia di finanza, il comando provinciale del Verbano Cusio Ossola ha tracciato un bilancio operativo delle attività dal 1° gennaio 2024 al…
Falsi crediti d’imposta depositati nei cassetti fiscali per ottenere contributi agevolati in materia di edilizia e bonus. Frodi, ma anche riciclaggio, estorsioni, distrazione di beni. È il quadro della guardia…
di Rinaldo Frignani Dal 2024 al maggio scorso la Finanza ha portato a termine 806 operazioni accertando indebite erogazioni di finanziamenti Pnrr, ma anche truffe alla spesa pubblica locale. Oltre…
Gli investigatori delle Fiamme gialle hanno accertato che nella Capitale l’80% delle frodi sui finanziamenti europei passa per false fatture e finte promozioni di imprese. Il nodo dei furbetti con…
Nel 2024 il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) dei Carabinieri ha intensificato la sua azione di controllo su tutto il territorio nazionale, registrando numeri significativi: oltre 900mila controlli,…
Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse Uno studio recentemente condotto dalla Banca d’Italia si concentra sull’identificazione di pratiche illecite legate alla frode fiscale,…
Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine di Palermo hanno portato avanti un’operazione contro una rete di imprese edili accusate di false ristrutturazioni per sfruttare i bonus edilizi. L’inchiesta riguarda società…
Nuova indagine della Guardia di finanza, scoperte 10,5 milioni di fatture false e denunciati 15 imprenditori cinesi. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato 15 imprenditori cinesi, tra…
Indici Uif per smascherare le società di comodo nelle frodi Iva Società di comodo nelle frodi Iva, ora la Uif ha elaborato gli indici per smascherarle. Sono più grandi della…
UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso Banca d’Italia), ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 28 di maggio 2025, a cura di Marco De Simoni e Antonio Pellegrini, che analizza…
I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica, con cui…
Il sodalizio, composto da imprenditori e professionisti, gestiva 19 imprese edili esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi: 107 le persone coinvolte. Palermo – Frodi sui bonus edilizi, i finanzieri del…
Cronaca / Contabilità Buste paga Morbegno e bassa valle Mercoledì 02 Aprile 2025 Sequestrati 16 milioni all’azienda valtellinese per presunti sistemi illeciti di impiego di manodopera. La replica: «Sempre rispettate…
Beni per oltre 2 milioni di euro, tra cui 63 orologi riconducibili a notissimi brand, 117 borse di lusso del valore di circa 500 mila euro, due auto e sei…
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 16 milioni di euro, emesso dal Giudice…
Un’inchiesta della guardia di finanza di Catania ha rivelato un vasto giro di fatture false che ha coinvolto sei aziende siciliane nel triennio 2021-2023. Le indagini hanno messo in luce…
Un giro di fatture false per 25,6 milioni di euro, nel triennio 2021-2023, Iva indebitamente detratta e non spettante per 4,6 milioni di euro e debiti erariali e previdenziali non…
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della Procura della Repubblica di Trani ha emesso un decreto di sequestro preventivo, di denaro e beni per…
